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村口 20 平米小卖店利润过 1000 万?!牵出一桩 220 亿元特大地下钱庄案 .

在历时近两年的缜密侦查后,浙江金华警方和国家外汇局于近日,联合破获一起特大地下钱庄案,涉案金额高达 220 亿元。

究竟什么是地下钱庄?巨额资金怎么在地下钱庄中游走获利?案件还要从一笔笔奇怪的转账说起 ...

涉案金额 220 亿元!特大地下钱庄案告破

△央视财经《天下财经》栏目视频

这起案件最早是从义乌商户外汇交易中发现了蛛丝马迹。金华市公安局经侦支队在工作中发现,广东潮汕地区有大量人民币流向义乌,而国家外汇管理局金华市中心支局也发现,义乌商户有大量外汇频繁汇往广东潮汕地区。


义乌和潮汕地区都是外向型经济,突然间,百亿元的巨额资金在两地之间频繁往来,这样异常的外汇和人民币流动与实际贸易情况严重不符,究竟两地在做什么 " 大买卖 " 呢?


警方来到了广东潮汕地区,发现许多利润千万元、非法购汇过亿元的企业,都是皮包公司,其中甚至有村口 20 平米的小卖店。这样的企业在潮汕地区多达 100 多家。


浙江省金华市武义县公安局民警 陶一宁:一家只有十几平方米的小作坊,在税务部门报的出口,一个月都是几千万,是严重不符的。



像这样生产经营规模的企业,应该在工业园区设立正规厂房,生产员工起码有 100 人左右,但这些公司并没有厂房,甚至没有生产车间,没有生产机器,只是摆着几件塑料玩具样品


另外,侦查员调查发现,当地某行业协会的会长,名下七八家公司,但经营一年就倒闭,然后再成立一批新的公司,名字都和原来的差不多,比如之前叫 " 昊昕塑胶玩具有限公司 ",2017 年注册,2019 年注销,随后更名为 " 泓昕塑胶玩具有限公司 "。而之前一家名为 " 世通有限公司 " 的,摇身一变又成了 " 新视通有限公司 "。


浙江省金华市武义县公安局副局长 李浩:从广东到义乌,一年的资金流量有 100 多亿,但是我们到实地查看以后发现这些公司,基本上都是皮包公司。


深挖犯罪链条 牵出骗税大案

△央视财经《天下财经》栏目视频

那么,究竟广东潮汕地区为何会接连冒出这些频繁更名改姓的空壳公司,他们购买上亿元的外汇到底要做什么呢? 民警顺着非法买卖外汇这条线索,竟然牵出了金额更加庞大的骗税案件。公司去地下钱庄购买外汇,这是第一步,更大的目的是申报出口退税补贴。

退税申报的三个必备条件是结汇水单、报关单、专票发票。犯罪团伙用买来的外汇结汇之后,再买来报关单和增值税发票等,模仿企业正常出口的假象,然后去税务部门骗取相应的退税补贴款。


浙江省金华市武义县公安局副局长 李浩:犯罪嫌疑人这个公司,实际上实行的是一个公司化运转,有专门的财务、管理人员、结算人员、报关人员。



记者来到武义县涉案财物管理中心,拿到了嫌疑人的手机,微信记录里满是人数众多的 " 购汇 " 群、" 报税 " 群,有成百上千条记录。



浙江省金华市武义县公安局民警 陶一宁:其中一个团伙说,我现在做的规模是一天一辆奥迪 A4,下一步的目标是一天要做一辆宝马 5 系,我们当时听了都吓了一跳,一天的利润就这么高。


在本案中,非法买卖外汇和骗取出口退税形成了密不可分的犯罪链条,由于广东潮汕地区犯罪团伙购买外汇需求爆发性增长,导致义乌地下钱庄外汇供给规模急剧扩大,以往的 " 外汇黄牛 " 也从单打独斗变成了有规模的 " 钱庄 "。而 " 钱庄 " 主也从单纯的买卖外汇,发展成提供报关退税一条龙服务。


随着案件线索逐渐清晰,公安部和国家外汇管理局在浙江金华公安局设立现场联合指挥部,直接指挥浙、粤、鲁、闽等地公安机关统一开展抓捕行动。由于此案涉案人员众多,分布地域广,金华警方派出二百多名警力,兵分 4 路进行抓捕,另外派出一组人员前往柬埔寨,将本案犯罪嫌疑人之一捉拿归案。


据了解,此次收网共捣毁地下钱庄、虚开增值税专用发票、骗取出口退税团伙 7 个,抓获犯罪嫌疑人 42 人,冻结各类涉案资金账户 600 多个,冻结涉案资金 1.6 亿多元。

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